Gjelder fra: 20.07.2026
Versjon: 1.0
1. Formål
Disse KYC-retningslinjene skisserer prosedyrene for brukerregistrering, identitetsverifisering, alderssamsvar, kontoadministrasjon og tiltak mot hvitvasking (AML) for alle selskapets kunder. Retningslinjene er utformet for å sikre samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
2. Begrensede/forbudte jurisdiksjoner
Selskapet aksepterer ikke registreringer eller tillater deltakelse fra personer som befinner seg i jurisdiksjoner der pengespill på nett er forbudt eller begrenset ved lov. Selskapet opprettholder en liste over slike jurisdiksjoner og vil blokkere tilgang fra disse stedene. Kunder må bekrefte bostedsland under registreringen, og Selskapet forbeholder seg retten til å be om bevis på oppholdssted når som herst. Kontoer som oppdages å være i strid med dette kravet vil bli stengt, og alle tilknyttede midler kan bli inndratt.
3. Kundeidentifikasjon og verifisering
For å registrere seg som spiller, må en person registrere seg personlig og sende inn en søknad om registrering. Følgende informasjon må oppgis:
Fødselsdato sammen med gyldig legitimasjon som viser at personen er over atten (18) år eller har nådd den myndighetsalderen som gjelder i deres jurisdiksjon.
Identifikasjonsdokumenter og informasjon som må sendes inn inkluderer:
- Kopi av et gyldig pass eller annen offentlig utstedt legitimasjon;
- Adressebevis (f.eks. strømregning, kontoutskrift);
- Spillerens fornavn og etternavn;
- Spillerens fulle bostedsadresse;
- Spillerens gyldige e-postadresse.
Selskapet kan be om ytterligere dokumentasjon og utføre flere kontroller for å verifisere informasjonen som er gitt. Kontoer kan bli suspendert til tilfredsstillende informasjon er mottatt.
4. Forsterket kundekontroll (EDD) for høyrisikokunder
Selskapet bruker forsterkede kundekontrolltiltak i følgende tilfeller:
- Kunder identifisert som høyrisiko basert på risikovurderingskriterier (f.eks. opprinnelsesland, transaksjonsmønstre, yrke);
- Kunder som utfører store eller uvanlige transaksjoner;
- Kunder med komplekse eierstrukturer.
EDD-tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til:
- Innhenting av ytterligere identifikasjonsdokumenter;
- Verifisering av kilden til midler og/eller kilden til formue;
- Gjennomføring av søk i negative medier og sanksjonsscreening;
- Løpende overvåking av kontoaktivitet.
5. Politisk eksponerte personer (PEP)
Selskapet identifiserer og bruker ekstra granskning på politisk eksponerte personer (PEP), deres familiemedlemmer og nære medarbeidere. PEP-er er underlagt EDD-tiltak, inkludert:
- Utvidet identitetsverifisering;
- Detaljert kontroll av kilde til midler/kilde til formue;
- Godkjenning fra øverste ledelse før et forretningsforhold etableres eller videreføres.
6. Store eller uvanlige transaksjoner
Selskapet overvåker alle transaksjoner for størrelse, frekvens og mønster. Eventuelle store eller uvanlige transaksjoner er gjenstand for gjennomgang og kan utløse EDD-prosedyrer. Eksempler inkluderer:
- Enkeltstående eller kumulative transaksjoner som overskrider en fastsatt terskel;
- Transaksjoner som ikke samsvarer med kundens kjente profil;
- Rask bevegelse av midler inn og ut av kontoer.
Slike transaksjoner kan bli rapportert til relevante myndigheter i henhold til loven.
7. Kontroll av kilde til midler og kilde til formue
Der det er aktuelt, vil Selskapet be om informasjon og støttedokumentasjon for å verifisere kilden til midler og/eller kilden til formue, spesielt for høyrisikokunder, PEP-er eller i tilfelle store/uvanlige transaksjoner. Akseptable dokumenter inkluderer kontoutskrifter, lønnsslipper, dokumentasjon på bedriftseierskap eller annet bevis som anses som hensiktsmessig.
8. Aldersverifisering og kontoadministrasjon
Selskapet vil suspendere kontoer hvis det ikke kan verifisere at kunden har nådd den kvalifiserte alderen. Hvis en kunde viser seg å være underårig, vil kontoen bli stengt, transaksjoner annullert og midler returnert i henhold til retningslinjene. Eventuelle gevinster akkumulert mens man var underårig vil gå tapt.
9. Uriktig eller villedende informasjon
Hvis informasjon oppgitt av en kunde viser seg å være usann, ufullstendig, unøyaktig eller villedende, kan Selskapet umiddelbart stenge kontoen, kansellere alle midler og ta ytterligere skritt om nødvendig.
10. Tidsfrister for dokumentgjennomgang
KYC-dokumenter vil bli gjennomgått innen 30 virkedager fra datoen da alle forespurte dokumenter er mottatt.