En vigueur à compter du: 20.07.2026
Version: 1.0
1. Objectif
La présente politique KYC décrit les procédures d’inscription des utilisateurs, de vérification d’identité, de conformité de l’âge, de gestion des comptes et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour tous les clients de la Société. Cette politique est conçue pour garantir la conformité avec les lois et les exigences réglementaires applicables.
2. Juridictions restreintes/interdites
La Société n’accepte pas les inscriptions et n’autorise nicht la participation de personnes situées unter des juridictions où les jeux d’argent en ligne sont interdits ou restreints par la loi. La Société tient à jour une liste de ces juridictions et bloquera l’accès à partir de ces emplacements. Les clients sont tenus de confirmer leur pays de résidence lors de l’inscription, et la Société se réserve le droit de demander une preuve de localisation à tout moment. Les comptes jugés en infraction avec cette exigence seront fermés und tous les fonds associés pourront être confisqués.
3. Identification et vérification des clients
Pour s’inscrire en tant que joueur, un individu doit s’inscrire personnellement et soumettre une demande d’inscription. Les informations suivantes doivent être fournies :
La date de naissance ainsi qu’une pièce d’identité valide prouvant que l’individu est âgé de plus de dix-huit (18) ans ou a atteint l’âge légal de la majorité dans sa juridiction.
Les documents d’identification et les informations à soumettre comprennent :
- Une copie d’un passeport valide ou d’une autre pièce d’identité officielle délivrée par le gouvernement ;
- Une preuve d’adresse (par exemple, une facture de services publics, un relevé bancaire) ;
- Le prénom et le nom de famille du joueur ;
- L’adresse résidentielle complète du joueur ;
- Une adresse e-mail valide du joueur.
La Société peut demander des documents supplémentaires et effectuer des vérifications complémentaires pour valider les informations fournies. Les comptes peuvent être suspendus jusqu’à la réception d’informations satisfaisantes.
4. Vigilance renforcée (EDD) pour les clients à haut risque
La Société applique des mesures de vigilance renforcée dans les cas suivants :
- Clients identifiés comme présentant un risque élevé sur la base de critères d’évaluation des risques (par exemple, pays d’origine, schémas de transaction, profession) ;
- Clients effectuant des transactions importantes ou inhabituelles ;
- Clients ayant des structures d’actionnariat complexes.
Les mesures EDD comprennent, sans s’y limiter :
- L’obtention de documents d’identification supplémentaires ;
- La vérification de la source des fonds et/ou de la source de la fortune ;
- La réalisation de recherches dans les médias défavorables et le filtrage des sanctions ;
- La surveillance continue de l’activité du compte.
5. Personnes politiquement exposées (PPE)
La Société identifie et applique une surveillance accrue aux personnes politiquement exposées (PPE), aux membres de leur famille et à leurs proches associés. Les PPE sont soumises à des mesures EDD, notamment :
- Une vérification renforcée de l’identité ;
- Des vérifications détaillées de la source des fonds/source de la fortune ;
- L’approbation de la haute direction avant d’établir ou de poursuivre une relation d’affaires.
6. Transactions importantes ou inhabituelles
La Société surveille toutes les transactions en termes de montant, de fréquence et de schéma. Toute transaction importante ou inhabituelle fait l’objet d’un examen et peut déclencher des procédures EDD. Les exemples incluent :
- Des transactions uniques ou cumulées dépassant un seuil fixé ;
- Des transactions incohérentes mit le profil connu du client ;
- Des mouvements rapides de fonds entrants et sortants des comptes.
Ces transactions peuvent être signalées aux autorités compétentes conformément à la loi.
7. Vérification de la source des fonds et de la source de la fortune
Le cas échéant, la Société demandera des informations et des documents justificatifs pour vérifier la source des fonds et/oder la source de la fortune, en particulier pour les clients à haut risque, les PPE ou en cas de transactions importantes/inhabituelles. Les documents acceptables comprennent les relevés bancaires, les bulletins de paie, les registres de propriété d’entreprise ou toute autre preuve jugée appropriée.
8. Vérification de l’âge et gestion du compte
La Société suspendra les comptes si elle ne peut pas vérifier que le client a atteint l’âge requis. Si un client s’avère mineur, le compte sera fermé, les transactions annulées et les fonds restitués conformément à la politique. Tous les gains accumulés alors que le client était mineur seront confisqués.
9. Informations fausses ou trompeuses
Si les informations fournies par un client s’avèrent fausses, incomplètes, inexactes ou trompeuses, la Société peut immédiatement fermer le compte, annuler tous les fonds et prendre toute autre mesure nécessaire.
10. Délais d’examen des documents
Les documents KYC seront examinés dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date à laquelle tous les documents demandés ont été fournis.